AMC V Thunderball S. à r.l

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.06.2024 r.

 SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.34.2024.PMK

 WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

AMC V Thunderball S. à r.l z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Przejęcie kontroli przez AMC V Thunderball S. à r.l z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, nad  eFAKTOR S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontrola będzie sprawowana wspólnie z eFAKTOR Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-178/2024 z dn. 06.08.2024 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ/WNIOSKODAWCÓW:

W ramach planowanej koncentracji AMC V Thunderball S. à r.l z siedzibą w Luksemburgu, 5, rue Heienhaff, 1736 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga (Zgłaszający) wraz z eFAKTOR Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zamierza sprawować wspólną kontrolę nad eFAKTOR S.A. Przejęcie współkontroli nastąpi w wyniku objęcia nowo emitowanych akcji eFAKTOR S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym.

W rezultacie AMC V Thunderball S. à r.l. będzie posiadać 23,64% jej akcji, a eFAKTOR Holding sp. z o.o. 76,36% akcji.

Wspólna kontrola wyrażać się będzie wyłącznie w przedmiocie niektórych decyzji – to jest:

• zatwierdzenie budżetu Grupy i eFAKTOR S.A. jeżeli zaplanowany w budżecie roczny zysk netto jest niższy niż ustalone w umowie kwoty lub wskazuje na naruszenie któregokolwiek ze Zobowiązań Finansowych.
• zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółek Grupy
• udzielenie w jakiejkolwiek formie pożyczki lub poręczeń z wyjątkiem przewidzianych Umową Pożyczki.

Celem transakcji jest zapewnienie zewnętrznego finansowania dla eFAKTOR S.A. z zamiarem wsparcia jej dalszego rozwoju.

Głównym przedmiotem działalności eFAKTOR jest działalność holdingów finansowych, działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych oraz pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe.

Zgłaszający jest spółką celową (SPV) utworzoną specjalnie na potrzeby przedmiotowej transakcji. Zgodnie z informacjami z publicznego luksemburskiego rejestru handlowego, działalność spółki jest klasyfikowana jako działalność holdingowa.